【公告】晟德董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年03月15日

公司名稱：晟德 (4123)

主 旨：晟德董事會決議召開112年股東常會

發言人：林秀月

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室(南港軟體育成中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)111年度審計委員會審查報告

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)私募辦理情形報告

(5)健全營運計劃書執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)解除董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)本公司訂於112年4月14日起至112年4月24日止，受理持有已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案。

(2)公司債轉換停止行使期間：112/04/22至112/06/20。

(3)股利分派將依法於股東會四十日前經董事會決議後另行公告。