【公告】晟德董事會決議召開112年股東常會(新增議案)

中央社

日 期：2023年04月20日

公司名稱：晟德 (4123)

主 旨：晟德董事會決議召開112年股東常會(新增議案)

發言人：林秀月

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/20

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室(南港軟體育成中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)111年度審計委員會審查報告

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)私募辦理情形報告

(5)健全營運計畫書執行情形報告

(6)111年度董事酬金報告(新增)

(7)本公司發行國內第六次有擔保轉換公司債暨第七次無擔保轉換

公司債執行情形報告(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案(新增)

(2)資本公積轉增資發行新股案(新增)

(3)私募現金增資發行普通股案(新增)

(4)修訂「公司章程」案

(5)解除董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:無

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