【公告】晉泰民國111年度股東常會重要決議事項

日 期:2022年06月15日

公司名稱:晉泰 (6221)

主 旨:晉泰民國111年度股東常會重要決議事項

發言人:周佳樺

說 明:

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認本公司民國110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認本公司民國110年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)決議通過本公司民國110年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)決議通過修訂本公司股東會議事規則部分條文案。

(3)決議通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。

(4)決議通過修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。