【公告】晉椿109年股東臨時常會召開相關事宜

日 期：2020年08月12日

公司名稱：晉椿 (2064)

主 旨：晉椿109年股東臨時常會召開相關事宜

發言人：陳譽

說 明：

1.董事會決議日期:109/08/12

2.股東臨時會召開日期:109/09/30

3.股東臨時會召開地點:彰化縣鹿港鎮鹿工路24號

4.召集事由一、報告事項:

(1) 修訂本公司「道德行為準則」報告。

(2) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(3) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

無

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」案。

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5) 修訂本公司「董事及監察人選任辦法」案。

(6) 修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1) 本公司改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

無

9.召集事由六、臨時動議:

無

10.停止過戶起始日期:109/09/01

11.停止過戶截止日期:109/09/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:依公司法第172條規定，本公司擬訂於

109年8月24日起至109年9月2日下午5時止(郵寄者以寄達為憑)受理股東就

本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定

辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查

結果；受理提案處所：彰化縣鹿港鎮鹿工路24號，電話：04-7810000分機210。