【公告】晉椿董事會決議召開111年股東常會事宜

日 期：2022年03月23日

公司名稱：晉椿 (2064)

主 旨：晉椿董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人：陳譽

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/13

3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮鹿工路24號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一一○年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「董事選任辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:

無

9.召集事由五、其他議案:

無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/15

12.停止過戶截止日期:111/06/13

13.其他應敘明事項:依公司法第172條規定，本公司擬訂於

111年4月08日起至111年4月18日下午5時止(郵寄者以寄達為憑)受理股東就

本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定

辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查

結果；受理提案處所：彰化縣鹿港鎮鹿工路24號，電話：04-7810000分機1046。