【公告】晉椿董事會決議召開110年股東常會事宜

日 期：2021年03月24日

公司名稱：晉椿 (2064)

主 旨：晉椿董事會決議召開110年股東常會事宜

發言人：陳譽

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/21

3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮鹿工路24號

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

(3)本公司一○九年度現金股利分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

無

8.召集事由五、其他議案:

無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/23

11.停止過戶截止日期:110/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:依公司法第172條規定，本公司擬訂於

110年4月19日起至110年4月29日下午5時止(郵寄者以寄達為憑)受理股東就

本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定

辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查

結果；受理提案處所：彰化縣鹿港鎮鹿工路24號，電話：04-7810000分機1041。