【公告】昶昕董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年02月22日

公司名稱：昶昕 (8438)

主 旨：董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：陳彥亨

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:桃園市大園區民生路101號(大園工業區服務中心會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告。

(2) 審計委員會查核報告。

(3) 員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 111年度公司治理事項報告。

(5) 修訂「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報表案。

(2) 111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

本公司修正「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第十二屆董事九名(含四名獨立董事)。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事之競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：自112年03月13日至112年03月23日。

(2)受理股東提案處所：本公司會計部，桃園市大園區大工路19號。

(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國112年04月22日至112年05月21日止。

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw