【公告】昶和董事會決議召開110年股東常會補充(新增討論事項)

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日 期:2021年05月06日

公司名稱:昶和 (1468)

主 旨:昶和董事會決議召開110年股東常會補充(新增討論事項)

發言人:葉佐偉

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/06

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:公司會議室(台北市忠孝東路四段270號9樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)、一○九年度營業報告。

(2)、審計委員會審查一○九年度決算報告。

(3)、一○九年度背書保證異動情形報告。

(4)、一○九年度資金貸與他人異動情形報告。

(5)、修訂「董事及經理人道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、承認一○九年度營業報告書及會計決算表冊案。

(2)、承認一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂「股東會議事規則」案。

(2)、修訂「資金貸與他人作業程序」案。(本次新增)

(3)、修訂「背書保證處理程序」案。

(4)、修訂「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.其他應敘明事項:無