【公告】昱泉109年度股東臨時會全面改選董事(獨立董事)事宜暨董事變動達三分之一

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日 期:2022年04月08日

公司名稱:昱泉 (6169)

主 旨:昱泉109年度股東臨時會全面改選董事(獨立董事)事宜暨董事變動達三分之一

發言人:賴怡涵

說 明:

1.發生變動日期:111/04/08

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長:蔡錦隆

(2)法人董事:大敦投資(股)公司代表人蘇永祥

(3)法人董事:大敦投資(股)公司代表人寧國輝

(4)獨立董事:何英獎

(5)獨立董事:葉明洲

4.舊任者簡歷:

(1)第6-8屆立法委員

(2)昱滕數位人力資源服務(股)公司 董事長

(3)櫃檯買賣中心 副總經理

(4)永英有限公司 總經理

(5)弘裕企業(股)公司 董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事:衛星科技(股)公司代表人林玄通

(2)法人董事:衛星科技(股)公司代表人顏坤龍

(3)法人董事:大敦投資(股)公司代表人蘇永祥

(4)法人董事:大敦投資(股)公司代表人寧國輝

(5)獨立董事:黃祥穎

(6)獨立董事:黃秋鴻

(7)獨立董事:陳中河

6.新任者簡歷:

(1)衛星科技(股)公司 董事長

(2)華南永昌證券承銷部 協理

(3)昱滕數位人力資源服務(股)公司 董事長

(4)櫃檯買賣中心 副總經理

(5)建智聯合會計師事務所 合夥會計師

(6)最高行政法院 辦事法官

(7)信永中和聯合會計師事務所 執業會計師

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任

8.異動原因:董事改選

9.新任者選任時持股數:

大敦投資(股)公司:5,072,110股

衛星科技(股)公司:8,000股

黃祥穎:0股

黃秋鴻:0股

陳中河:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/02/27~112/02/26

11.新任生效日期:111/04/08

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無。