【公告】昱泉董事會決議召開111年股東常會補充(地點變更及增加議案)

日 期：2022年05月03日

公司名稱：昱泉 (6169)

主 旨：董事會決議召開111年股東常會補充(地點變更及增加議案)

發言人：陳騰志

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/03

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:臺中市西屯區市政路402號29樓(豐邑市政核心宴會廳)(地點變更)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)董事酬勞及員工酬勞不分配報告。

(4)健全營運計畫執行進度報告。

(5)私募執行情形報告。(增加議案)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)承認一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)一一一年私募有價證券案。(增加議案)

(3)修訂「公司章程」案。(增加議案)

(4)解除董事暨代表人競業禁止限制案。(增加議案)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:無。