【公告】昱泉董事會決議召開110年股東常會

日 期：2021年03月18日

公司名稱：昱泉 (6169)

主 旨：董事會決議召開110年股東常會

發言人：賴怡涵

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423訓練會議室

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4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

(3)董事酬勞及員工酬勞不分配報告。

(4)私募執行情形報告。

(5)健全營運計畫執行進度報告。

(6)增訂「誠信經營守則」報告。

(7)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(8)其他報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○九年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)承認一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)一一○年私募有價證券案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1條規定，受理股東提案說明：

提案股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東會議案。

議案內容：議案以一項為限，超過一項者不列入。提案內容以三百字為限，

超過三百字不列入議案。

受理期間：110年4月6日起至110年4月15日止。

受理地址：台中市西屯區市政路402號25樓之6。

郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及

以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。