【公告】昱展新藥112年股東常會全面改選第四屆董事當選名單

日 期：2023年05月23日

公司名稱：昱展新藥 (6785)

主 旨：昱展新藥112年股東常會全面改選第四屆董事當選名單

發言人：文永順

說 明：

1.發生變動日期:112/05/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事 : 林東和

董 事 : 文永順

董 事 : 薩摩亞商 GRAND SPIRIT INVESTMENTS LIMITED

董 事 : 中華開發生醫創業投資股份有限公司

獨立董事 : 李水盛

獨立董事 : 梁淑琴

獨立董事 : 蘇美琍

4.舊任者簡歷:

董 事 : 林東和 本公司董事長

董 事 : 文永順 本公司總經理

董 事 : 薩摩亞商 GRAND SPIRIT INVESTMENTS LIMITED

董 事 : 中華開發生醫創業投資股份有限公司

獨立董事 : 李水盛 國立台灣大學名譽教授

獨立董事 : 梁淑琴 志聯工業(股)公司獨立董事

獨立董事 : 蘇美琍 信磊合署會計師事務所/所長

5.新任者職稱及姓名:

董 事 : 林東和

董 事 : 文永順

董 事 : 薩摩亞商 GRAND SPIRIT INVESTMENTS LIMITED

董 事 : 中華開發生醫創業投資股份有限公司

獨立董事 : 李水盛

獨立董事 : 梁淑琴

獨立董事 : 蘇美琍

6.新任者簡歷:

董 事 : 林東和 本公司董事長

董 事 : 文永順 本公司總經理

董 事 : 薩摩亞商 GRAND SPIRIT INVESTMENTS LIMITED

董 事 : 中華開發生醫創業投資股份有限公司

獨立董事 : 李水盛 國立台灣大學名譽教授

獨立董事 : 梁淑琴 志聯工業(股)公司獨立董事

獨立董事 : 蘇美琍 信磊合署會計師事務所/所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事 : 林東和 持股數 : 7,050,000

董 事 : 文永順 持股數 : 220,000

董 事 : 薩摩亞商 GRAND SPIRIT INVESTMENTS LIMITED 持股數 : 1,800,000

董 事 : 中華開發生醫創業投資股份有限公司 持股數 : 6,888,000

獨立董事 : 李水盛 持股數 : 0

獨立董事 : 梁淑琴 持股數 : 0

獨立董事 : 蘇美琍 持股數 : 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/22~112/07/21

11.新任生效日期:112/05/23~115/05/22

12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無