【公告】昱厚生技111年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2022年06月30日

公司名稱：昱厚生技 (6709)

主 旨：昱厚生技111年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事發生變動

發言人：徐悠深

說 明：

1.發生變動日期:111/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：陳璧榮

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:黃一旭

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂

董 事：中加投資發展(股)公司

董 事：健喬信元醫藥生技(股)公司代表人吳維修

獨立董事：李宗黎

獨立董事：李聰明

獨立董事：翁林瑋

4.舊任者簡歷:

董 事：陳璧榮 本公司董事長

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深 本公司研發長

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:黃一旭 永昕生物醫藥(股)公司董事

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂 波若威科技(股)公司監察人

董 事：中加投資發展(股)公司

董 事：健喬信元醫藥生技(股)公司代表人吳維修 益得生物科技(股)公司總經理

獨立董事：李宗黎 財團法人臺灣會計教育基金會 董事長

獨立董事：李聰明 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 院長

獨立董事：翁林瑋 文鼎國際法律事務所 律師

5.新任者職稱及姓名:

董 事：徐悠深

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:李美惠

董 事：陳璧榮

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂

董 事：健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：吳維修

董 事：中加顧問(股)公司

獨立董事：白俊男

獨立董事：李如虹

獨立董事：黃雅惠

6.新任者簡歷:

董 事：徐悠深 本公司總經理

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:李美惠 昱嘉科技股份有限公司 董事長

董 事：陳璧榮 本公司董事長

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂 波若威科技(股)公司監察人

董 事：健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：吳維修 益得生物科技(股)公司總經理

董 事：中加顧問(股)公司 創業家兄弟股份有限公司 董事

獨立董事：白俊男

第一租質（股）公司 董事長

獨立董事：李如虹

瑞典商 BTS 顧問公司 資深顧問

獨立董事：黃雅惠

國賓大飯店(股)公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事：徐悠深 持有股數1,275,000 股

董 事：陳璧榮 持有股數2,367,239 股

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:李美惠 持有股數 12,549,652 股

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂 持有股數 12,549,652 股

董 事：健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：吳維修 持有股數 2,875,141 股

董 事：中加顧問(股)公司 持有股數 1,000 股

獨立董事：白俊男 持有股數 0 股

獨立董事：李如虹 持有股數 0 股

獨立董事：黃雅惠 持有股數 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/23~111/05/22

11.新任生效日期:111/06/30

12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無