【公告】春雨109年股東常會重要決議事項

日 期:2020年06月17日

公司名稱:春雨 (2012)

主 旨:春雨109年股東常會重要決議事項

發言人:周伯威

說 明:

1.股東常會日期:109/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

2.通過修訂本公司『背書保證作業程序』案。

3.通過修訂本公司『股東會議事規則』案。

4.本公司董事億太昇(股)公司代表人洩露公司機密資料及散佈不實資訊導致公司

受到損害,擬委請律師進行調查。如有必要將由蘇義洲先生擔任訴訟代表人,

代表公司對該董事提起訴訟。另後續如有必要,建請董事會應召集股東會,解任

億太昇(股)公司代表人之董事職務。

7.其他應敘明事項:無