【公告】映興董事會決議召開115年股東常會相關事宜

日 期：2026年01月16日

公司名稱：映興 (3597)

主 旨：映興董事會決議召開115年股東常會相關事宜

發言人：林宜嫻

說 明：

1.董事會決議日期：115/01/16

2.股東會召開日期：115/05/15

3.股東會召開地點：台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告

(3)：本公司114年度對外背書保證報告

(4)：本公司114年度對外資金貸與報告

(5)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告

(6)：本公司114年度董事酬金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/17

10.停止過戶截止日期：115/05/15

11.其他應敘明事項：無