【公告】星通董事會決議召開股東會相關事宜

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日 期:2022年03月30日

公司名稱:星通 (3025)

主 旨:星通董事會決議召開股東會相關事宜

發言人:蔡幸娟

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會201會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國110年度營業報告

(2)本公司民國110年度監察人查核報告

(3)本公司民國110年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國110年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表

(2)本公司民國110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)本公司「衍生性金融商品處理程序」修訂案案。

(4)本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:無