【公告】易飛網110年股東會重要決議事項

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日 期:2021年07月27日

公司名稱:易飛網 (2734)

主 旨:易飛網110年股東會重要決議事項

發言人:周昀生

說 明:

1.股東常會日期:110/07/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國109年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(2)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(3)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(4)通過本公司「董事暨獨立董事選舉辦法」修訂案。

7.其他應敘明事項:無。