【公告】易飛網更正111年股東常會全面改選董事、獨立董事當選名單(修正主旨)

日 期:2022年06月29日

公司名稱:易飛網 (2734)

主 旨:更正易飛網111年股東常會全面改選董事、獨立董事當選名單(修正主旨)

發言人:周昀生

說 明:

1.發生變動日期:111/06/29

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事:周昀生

董事:金點資產管理有限公司法人代表人鄭志發

董事:金點資產管理有限公司法人代表人呂友麒

董事:赴台游股份有限公司法人代表人呂(王京)怡

董事:赴台游股份有限公司法人代表人劉羽琪

董事:李克敬

獨立董事:侯宜秀

獨立董事:陳正然

獨立董事:賀元

4.舊任者簡歷:

董事:周昀生/易飛網國際旅行社(股)公司董事長。

董事:金點資產管理有限公司法人代表人鄭志發/易飛網國際旅行社(股)公司法人

代表人董事。

董事:金點資產管理有限公司法人代表人呂友麒/易飛網國際旅行社(股)公司法人

代表人董事。

董事:赴台游股份有限公司法人代表人呂(王京)怡/易飛網國際旅行社(股)公司法人

代表人董事。

董事:赴台游股份有限公司法人代表人劉羽琪/易飛網國際旅行社(股)公司法人

代表人董事。

董事:李克敬/嘻嘻旅遊媒體股份有限公司董事長。

獨立董事:侯宜秀/侯宜秀律師事務所。

獨立董事:陳正然/優像數位媒體科技股份有限公司執行董事。

獨立董事:賀元/Light Harmonic創辦人兼執行長。

5.新任者職稱及姓名:

董事:周昀生

董事:金點資產管理有限公司法人代表人鄭志發

董事:金點資產管理有限公司法人代表人呂友麒

董事:赴台游股份有限公司法人代表人呂(王京)怡

董事:赴台游股份有限公司法人代表人劉羽琪

董事:李克敬

獨立董事:侯宜秀

獨立董事:陳正然

獨立董事:賀元

6.新任者簡歷:

董事:周昀生/易飛網國際旅行社(股)公司董事長。

董事:金點資產管理有限公司法人代表人鄭志發/易飛網國際旅行社(股)公司法人

代表人董事。

董事:金點資產管理有限公司法人代表人呂友麒/易飛網國際旅行社(股)公司法人

代表人董事。

董事:赴台游股份有限公司法人代表人呂(王京)怡/易飛網國際旅行社(股)公司法人

代表人董事。

董事:赴台游股份有限公司法人代表人劉羽琪/易飛網國際旅行社(股)公司法人

代表人董事。

董事:李克敬/嘻嘻旅遊媒體股份有限公司董事長。

獨立董事:侯宜秀/侯宜秀律師事務所。

獨立董事:陳正然/優像數位媒體科技股份有限公司執行董事。

獨立董事:賀元/Light Harmonic創辦人兼執行長。

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:周昀生/125,280股。

董事:金點資產管理有限公司法人代表人:鄭志發/7,233,245股。

董事:金點資產管理有限公司法人代表人:呂友麒/7,233,245股。

董事:赴台游股份有限公司法人代表人:呂(王京)怡/3,663,808股。

董事:赴台游股份有限公司法人代表人:劉羽琪/3,663,808股。

董事:李克敬/1,831,905股。

獨立董事:侯宜秀/0股。

獨立董事:陳正然/0股。

獨立董事:賀元/0股。

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/28~111/06/27。

11.新任生效日期:111/06/29。

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.其他應敘明事項:無。