【公告】易發董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

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日 期:2022年03月22日

公司名稱:易發 (6425)

主 旨:易發董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

發言人:邱耀進

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/05/18

3.股東會召開地點:桃園市中壢區自強四路3-2號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度營業報告。

(二)審計委員會查核一一○年度決算表冊報告。

(三)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一○年度虧損撥補案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(一)以資本公積發放現金案。(新增)

(二)修訂「公司章程」案。(新增)

(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/20

12.停止過戶截止日期:111/05/18

13.其他應敘明事項:無