【公告】易發代重要子公司東野精機股份有限公司董事會決議召開111年股東常會

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日 期:2022年04月26日

公司名稱:易發 (6425)

主 旨:代重要子公司東野精機股份有限公司董事會決議召開111年股東常會

發言人:邱耀進

說 明:

1.董事會決議日期:111/04/26

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:桃園市中壢區自強四路3-2號

4.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告。

(二)監察人查核110年度決算表冊報告。

(三)110年員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(四)訂定本公司「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)110年度營業報告書及財務報表案。

(二)110年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)訂定本公司「股東會議事規則」案。

(三)訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(四)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:增選董事二席及監察人一席案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/05/18

11.停止過戶截止日期:111/06/16

12.其他應敘明事項:無