【公告】易威董事會決議召開110年股東常會事宜(新增討論事項)

日 期：2021年05月10日

公司名稱：易威 (1799)

主 旨：易威董事會決議召開110年股東常會事宜(新增討論事項)

發言人：吳雪君

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/10

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館愛迪生廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)109年度審計委員會查核報告書。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

(4)109年度私募普通股案執行情形報告。

(5)變更108年現金增資私募普通股計畫總資金項目報告。

(6)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)私募有價證券案。(增列)

(4)限制員工權利新股案。(增列)

(5)擬解除董事競業禁止之限制案。(增列)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。