【公告】明達醫董事會決議召開110年股東常會

日 期：2021年02月22日

公司名稱：明達醫 (6527)

主 旨：明達醫董事會決議召開110年股東常會

發言人：陳惠玉

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/22

2.股東會召開日期:110/06/09

3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號（桃園福容大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一○九年度營業報告書。

(2)本公司民國一○九年度審計委員會審查報告書。

(3)本公司民國一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司「董事會議事規則」修訂案報告。

(5)本公司「董事暨經理人道德行為準則」修訂案報告。

(6)本公司「誠信經營守則」修訂案報告。

(7)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案報告。

(8)本公司民國一○九年度庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第六屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司第六屆董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/11

11.停止過戶截止日期:110/06/09

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

本公司自民國一一○年三月五日至民國一一○年三月十五日止接受書面提案，

但以一項並以三百字為限。

受理場所：桃園市桃園區中信里中山路956巷116號，並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送；受理股東提案未盡事宜，均依公司法第一七二條之一規定辦理。

(2)本公司第六屆董事應選席次為八席(含四席獨立董事)，受理股東董事提名相關

資訊如下:

受理期間：自一一○年三月五日至民國一一○年三月十五日下午17時前送達。

受理處所：桃園市桃園區中信里中山路956巷116號，請敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果，並於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣；

受理股東董事提名相關規定暨未盡事宜，均依公司法第192-1條規定辦理。