【公告】明揚110年股東常會全面改選董事當選名單

日 期:2021年07月12日

公司名稱:明揚 (8420)

主 旨:明揚110年股東常會全面改選董事當選名單

發言人:呂英誠

說 明:

1.發生變動日期:110/07/12

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

職稱 姓名

董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛

簡歷 明安國際企業(股)公司董事長

董事 明安國際企業(股)公司 代表人:劉安(日+告)

簡歷 明安國際企業(股)公司副董事長

董事 明安國際企業(股)公司 代表人:周益男

簡歷 明安國際企業(股)公司運動休閒事業部總經理

董事 福致投資開發(股)公司 代表人:林瑞章

簡歷 台灣福興工業(股)公司董事長

獨立董事吳清在

簡歷 國立成功大學會計研究所所長

獨立董事 洪麗蓉

簡歷 資誠聯合會計師事務所執業會計師及合夥人

獨立董事 陳輝雄

簡歷 國立成功大學工業管理科學系講師

監察人 億誠企業(股)公司 代表人:王政羲

簡歷 億誠企業(股)公司董事長

監察人 董登富

簡歷 美商台灣通用器材股份有限公司成本經理

監察人 李鴻琦

簡歷 勤業眾信會計師事務所執業會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

職稱 姓名

董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛

簡歷 明安國際企業(股)公司董事長

董事 明安國際企業(股)公司 代表人:劉安(日+告)

簡歷 明安國際企業(股)公司副董事長

董事 明安國際企業(股)公司 代表人:呂英誠

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簡歷 明揚國際科技(股)公司總經理

董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭紹廷

簡歷 明揚國際科技(股)公司製造處協理

董事 福致投資開發(股)公司 代表人:林瑞章

簡歷 台灣福興工業(股)公司董事長

董事 億誠企業(股)公司 代表人:王政羲

簡歷 億誠企業(股)公司董事長

獨立董事 洪麗蓉

簡歷 資誠聯合會計師事務所執業會計師及合夥人

獨立董事 謝國煌

簡歷 晉倫科技股份有限公司董事

獨立董事 林義郎

簡歷 榮剛材料科技(股)公司獨立董事

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛;選任時持股數:28,518,424股

明安國際企業(股)公司 代表人:劉安(日+告);選任時持股數:28,518,424股

明安國際企業(股)公司 代表人:呂英誠;選任時持股數:28,518,424股

明安國際企業(股)公司 代表人:鄭紹廷;選任時持股數:28,518,424股

福致投資開發(股)公司 代表人:林瑞章;選任時持股數:3,734,752股

億誠企業(股)公司 代表人:王政羲;選任時持股數:963,115股

獨立董事 洪麗蓉;選任時持股數:0股

獨立董事 謝國煌;選任時持股數:0股

獨立董事 林義郎;選任時持股數:90,000股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/25 ~ 110/05/24

9.新任生效日期:110/07/12

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無