【公告】明揚董事會重要決議事項

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2020年08月04日

公司名稱:明揚 (8420)

主 旨:明揚董事會重要決議事項

發言人:呂英誠

說 明:

1.事實發生日:109/08/04

2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下:

1.提報本公司109年度第二季財務報告。

2.提報本公司董事及監察人投保責任保險報告。

3.通過審查本公司108年度獨立董事酬勞分配案。

4.通過審查本公司108年度董監事酬勞(不含獨董)分配案。

5.通過審查本公司108年度經理人員工酬勞分配案。

6.通過修正本公司內部控制制度「融資循環」、「印鑑使用管理作業」部分條文案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。