【公告】明安110年股東臨時會重要決議事項

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日 期:2021年11月26日

公司名稱:明安 (8938)

主 旨:明安110年股東臨時會重要決議事項

發言人:劉安(日+告)

說 明:

1.股東臨時會日期:110/11/26

2.重要決議事項:

(1)通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(4)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(6)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(7)本公司全面改選董事案。

(8)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。

3.其他應敘明事項:無