【公告】明安110年股東臨時會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為限制

·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2021年11月26日

公司名稱:明安 (8938)

主 旨:明安110年股東臨時會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為限制

發言人:劉安(日+告)

說 明:

1.股東會決議日:110/11/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人:鄭錫潛

(2)法人董事 源宏投資股份有限公司代表人:劉安日+告

(3)法人董事 福元投資股份有限公司代表人:林瑞章

(4)自然人董事 杜曉芬

(5)獨立董事 洪麗蓉

(6)獨立董事 何曜宏

(7)獨立董事 張學斌

(8)獨立董事 陳玉霖

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司職務。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

經代表已發行股份總數過半數股東之出席,

出席股東表決權三分之二以上表決同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

法人董事:福元投資股份有限公司 代表人:林瑞章

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

法人董事:福元投資股份有限公司 代表人:林瑞章

所擔任之公司名稱及職務:艾德克安防科技(上海)有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

艾德克安防科技(上海)有限公司:上海市閘北區

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

艾德克安防科技(上海)有限公司:關門器及天地絞鍊之相關產品。

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響;因其財務,業務之運作完全獨立。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。