【公告】明安110年股東臨時會全面改選董事當選名單

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日 期:2021年11月26日

公司名稱:明安 (8938)

主 旨:明安110年股東臨時會全面改選董事當選名單

發言人:劉安(日+告)

說 明:

1.發生變動日期:110/11/26

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事 鄭錫潛

(2)法人董事 明安投資股份有限公司

(3)自然人董事 劉安日+告

(4)自然人董事 杜曉芬

(5)自然人董事 蕭淑玲

(6)獨立董事 吳清在

(7)獨立董事 洪麗蓉

(8)法人監察人 福元投資股份有限公司代表人:林瑞章

(9)自然人監察人 李鴻琦

4.舊任者簡歷:

(1)自然人董事 鄭錫潛/明安國際企業股份有限公司董事長暨總經理

(2)法人董事 明安投資股份有限公司/明安國際企業股份有限公司法人董事

(3)自然人董事 劉安日+告/明揚國際科技股份有限公司董事長

(4)自然人董事 杜曉芬/明安國際企業股份有限公司董事及營業處協理

(5)自然人董事 蕭淑玲/奕安投資有限公司董事長

(6)獨立董事 吳清在/明安國際企業股份有限公司獨立董事暨薪酬委員

(7)獨立董事 洪麗蓉/長興材料工業股份有限公司獨立董事暨薪酬委員暨審計委員

(8)法人監察人 福元投資股份有限公司代表人:

林瑞章/台灣福興工業股份有限公司董事長

(9)自然人監察人 李鴻琦/明安國際企業股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人:鄭錫潛

(2)法人董事 源宏投資股份有限公司代表人:劉安日+告

(3)法人董事 福元投資股份有限公司代表人:林瑞章

(4)自然人董事 杜曉芬

(5)獨立董事 洪麗蓉

(6)獨立董事 何曜宏

(7)獨立董事 張學斌

(8)獨立董事 陳玉霖

6.新任者簡歷:

(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人:鄭錫潛/

明安國際企業股份有限公司董事長暨總經理

(2)法人董事 源宏投資股份有限公司代表人:劉安日+告/

明揚國際科技股份有限公司董事長

(3)法人董事 福元投資股份有限公司代表人:林瑞章/

台灣福興工業股份有限公司董事長

(4)自然人董事 杜曉芬/明安國際企業股份有限公司董事及營業處協理

(5)獨立董事 洪麗蓉/長興材料工業股份有限公司獨立董事暨薪酬委員暨審計委員

(6)獨立董事 何曜宏/麗臺科技股份有限公司獨立董事暨審計與薪酬委員會召集人

(7)獨立董事 張學斌/中國鋼鐵股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事 陳玉霖/Wirtz Manufacturing Co Inc技術顧問

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人:鄭錫潛/

選任時持股數:12,134,838股

(2)法人董事 源宏投資股份有限公司代表人:劉安日+告/

選任時持股數:2,263,415股

(3)法人董事 福元投資股份有限公司代表人:林瑞章/

選任時持股數:1,000,000股

(4)自然人董事 杜曉芬/選任時持股數:853,840股

(5)獨立董事 洪麗蓉/選任時持股數:0股

(6)獨立董事 何曜宏/選任時持股數:0股

(7)獨立董事 張學斌/選任時持股數:0股

(8)獨立董事 陳玉霖/選任時持股數:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/5/31~111/5/30

11.新任生效日期:110/11/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用

16.其他應敘明事項:任期自110/11/26至113/11/25止,共計三年。