【公告】明安董事會重要決議事項

中央社
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日 期：2020年08月04日

公司名稱：明安 (8938)

主 旨：明安董事會重要決議事項

發言人：劉安(日+告)

說 明：

1.事實發生日:109/08/04

2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議如下：

(1)通過本公司108年度獨立董事酬勞分配案。

(2)通過本公司108年度董(不含獨董)監事酬勞分配案。

(3)通過本公司108年度經理人員工酬勞分配案。

(4)通過本公司109年上半年度經理人績效獎金擬議發放案。

(5)通過本公司109年經理人特別獎金擬議發放案。

(6)通過本公司100%轉投資之子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH

(BVI) CO., LTD.擬進行清算。

(7)通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構辦理

開戶、存款、借款、衍生性金融商品，含有關額度之申請或續約。

(8)通過擬修正本公司「融資循環」部分條文案。

(9)通過本公司之子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM)

CORPORATION LTD.擴建廠房案。

(10)通過本公司之子公司 ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM)

CORPORATION LTD.與渣打銀行簽訂融資案相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

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