【公告】明安董事會決議召開114年度股東會事宜

日 期：2025年02月27日

公司名稱：明安 (8938)

主 旨：明安董事會決議召開114年度股東會事宜

發言人：周益男

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:

高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(6)本公司與明揚國際科技股份有限公司進行股份轉換案報告。

(7)股東常會股東提案情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報告案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:無。