【公告】明基醫董事會決議召開110年第一次股東臨時會日期及開會議程相關事宜

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日 期:2021年06月10日

公司名稱:明基醫 (4116)

主 旨:明基醫董事會決議召開110年第一次股東臨時會日期及開會議程相關事宜

發言人:吳淑晴

說 明:

1.董事會決議日期:110/06/10

2.股東臨時會召開日期:110/07/29

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓

(莉蓮會館)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「公司章程」案。

(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/06/30

11.停止過戶截止日期:110/07/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無