【公告】明基醫代重要子公司虹韻國際貿易股份有限公司董事會決議召開112年度股東常會

日 期：2023年02月21日

公司名稱：明基醫 (4116)

主 旨：代重要子公司虹韻國際貿易股份有限公司董事會決議召開112年度股東常會

發言人：吳淑晴

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/21

2.股東會召開日期:112/05/16

3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路20號5樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告

(2)民國111年度監察人查核報告

(3)民國111年度員工及董監酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認民國111年度財務報表及營業報告書案

(2)擬承認民國111年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案

(2)擬修訂「公司章程」案

(3)擬訂定「取得與處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:改選第四屆董事5席及監察人1席案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/04/17

11.停止過戶截止日期:112/05/16

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東提案，受理處所為本公司(地址:台北市中正區

衡陽路20號5樓)，受理期間自民國112年04月08日至民國112年04月17日止，持有本

公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，其他相關事宜將

依法公告之。