【公告】明係112年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2023年05月26日

公司名稱：明係 (6804)

主 旨：明係112年股東常會重要決議事項

發言人：吳佩純

說 明：

1.股東常會日期:112/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(含獨立董事)全面改選案。

董事當選名單如下：

(1)董事：江永平

(2)董事：智新投資(股)公司代表人李忠良

(3)董事：明郁投資(股)公司代表人黃慶忠

(4)董事：明郁投資(股)公司代表人江明穎

(5)董事：華星投資(股)公司代表人曾懷億

(6)獨立董事：張嘉興

(7)獨立董事：吳紹貴

(8)獨立董事：潘奎佑

(9)獨立董事：黃蘭(金英)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)通過訂定本公司「背書保證作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規範」案。

(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

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