【公告】明係111年股東常會重要決議事項
日 期:2022年06月23日
公司名稱:明係 (6804)
主 旨:明係111年股東常會重要決議事項
發言人:吳佩純
說 明:
1.股東常會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規範」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。