【公告】明係董事會決議召開股東常會相關事宜(新增議案)

日 期:2022年05月04日

公司名稱:明係 (6804)

主 旨:明係董事會決議召開股東常會相關事宜(新增議案)

發言人:吳佩純

說 明:

1.董事會決議日期:111/05/04

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號(本公司3樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告案。

(二)110年度審計委員會查核報告案。

(三)110年度員工及董事酬勞分派案。

(四)訂定本公司「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」、「誠信

經營作業程序及行為指南」報告案。

(五)修訂本公司「董事會議事規則」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)110年度營業報告書暨財務報表案。

(二)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)修訂本公司「董事選任程序」案。

(三)修訂本公司「股東會議事規範」案(新增)。

(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(新增)。

(五)解除董事及其代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:無。