【公告】明係股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

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日 期:2022年03月08日

公司名稱:明係 (6804)

主 旨:明係股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

發言人:吳佩純

說 明:

1.事實發生日:111/03/08

2.公司名稱:明係事業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣26,000,000元,發行普通股

2,600,000股,每股面額新台幣10元,業經財團法人中華證券櫃檯買賣中心111年01月04

日證櫃審字第1100014264號函核准在案。

二、本次現金增資依公司法第267條規定,保留增資發行新股之11.23%,計292,000股由

本公司員工承購,其餘88.77%部分,即2,308,000股則依證券交易法第28條之1規定於110

年8月9日股東會決議通過原股東全數放棄優先認購權,排除公司法第267條第3項原股東

儘先分認之適用。其中員工認購不足或放棄認購部分,授權董事長洽特定人認購,對外

公開承銷認購不足部分,則擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有

價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次上櫃前現金增資發行新股,同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍

賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之

30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成

為上限,暫定為每股新台幣32元(競價拍賣底價),依投標價格高者優先得標,每一得標

人應依其得標價格認購;公開申購承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之

價格為之,並以不高於最低承銷價格之1.25倍為上限,即每股價格暫定以新臺幣40元溢

價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間:

1.競價拍賣期間:111年03月11日至111年03月15日

2.公開申購期間:111年03月21日至111年03月23日

3.員工認股繳款日期:111年03月22日至111年03月24日

4.競價拍賣扣款日期:111年03月16日

5.公開申購扣款日期:111年03月24日

6.特定人認股繳款日期:111年03月25日至111年03月29日

7.增資基準日:111年03月29日

六、本次現金增資發行之新股,其權利義務與原已發行之股份相同。