【公告】昇銳董事會決議召開110年股東常會相關事宜

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日 期:2021年03月25日

公司名稱:昇銳 (3128)

主 旨:昇銳董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人:蕭哲彥

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:桃園市八德區長興路六七三號地下一樓。

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告。

(3)本公司海外轉投資事業概況報告。

(4)一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

董事會尚未決議通過。

14.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東提案期間及地點:110年4月19日起至110年4月29日十七時止,

以掛號函件寄送至本公司(桃園市八德區長興路六七三號),電話:(03)365-3121。