【公告】昇達科董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月24日

公司名稱：昇達科 (3491)

主 旨：昇達科董事會決議召開111年股東常會

發言人：郭俊良

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:基隆市七堵區工建北路1之2號2樓(基隆就業中心六堵站)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一Ｏ年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(2)一一Ｏ年度營業報告。

(3)審計委員會審查一一Ｏ年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一Ｏ年度決算表冊案。

(2)承認一一Ｏ年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論資本公積發放現金案。

(2)討論「公司章程」修訂案

(3)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(4)討論「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

(5)討論「股東會議事規則」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1第2項及第192條之1第2項規定辦理：

公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理持股百分之一以上

股東之提案及董事(含獨立董事)候選人提名期間、受理處所及受理期間；

其受理期間不得少於十日。

1、提案方式：書面資料

2、受理處所：基隆市七堵區工建路1號（管理部股務）

3、受理提案期間：111年4月11日至111年4月20日。（郵寄者以郵件寄達日期為憑）

4、股東提名董事(含獨立董事)候選人名單，俟提名期間屆滿後再行召開董事會審查。