【公告】昇益董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月18日

公司名稱：昇益 (5455)

主 旨：昇益董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：陳文熾

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段415號11樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(一) 一○九年度營業概況報告。

(二) 審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一) 一○九年度營業報告書及財務報告案。

(二) 一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(二) 修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬

訂於民國110年4月6日起至民國110年4月15日止受理股東就本次股東常

會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月15日17時前送達並敘

明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

(一)受理方式：書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字

樣，以掛號函件寄送受理處所。

(二)受理處所：昇益開發股份有限公司(新竹市公道五路二段417號11樓)。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月12日

至110年6月8日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。