【公告】昇益董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期:2020年03月18日

公司名稱:昇益 (5455)

主 旨:昇益董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人:周樑鐘

說 明:

1.董事會決議日期:109/03/18

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段415號11樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(一) 一○八年度營業概況報告。

(二) 監察人審查本公司一○八年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一) 一○八年度營業報告書及財務報告案。

(二) 一○八年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(三) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(四) 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

(五) 修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一) 全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(一) 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司擬訂於民國109年4月6日

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起至民國109年4月15日止,受理股東就本次股東常會提案及董事(應選名

額二席)、獨立董事(應選名額三席)候選人提名,凡有意提案及提名之股

東務請於民國109年4月15日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利

董事會回覆確認結果。

(一)受理方式:書面方式,請於信封封面上加註「股東會提案函件」或

「董事及獨立董事候選人提名函件」字樣,以掛號函件寄送受理處所。

(二)受理處所:昇益開發股份有限公司(新竹市公道五路二段417號11樓)。

(三)受理提名董事詳細內容請參採候選人提名制選任董事相關公告。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國109年5月9日

至109年6月7日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。