【公告】昇佳電子一一○年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年08月03日

公司名稱:昇佳電子 (6732)

主 旨:昇佳電子一一○年股東常會重要決議事項

發言人:魏良光

說 明:

1.股東常會日期:110/08/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一○九年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司【公司章程】案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○九年度財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。

(2)通過訂定本公司【資金貸與他人作業程序】及【背書保證作業程序】案。

(3)通過修訂本公司【董事選任程序】案。

(4)通過修訂本公司【從事衍生性商品交易處理程序】案。

7.其他應敘明事項:無。