【公告】昆盈企業108年股東常會重要決議事項

日 期：2019年06月21日

公司名稱：昆盈企業 (2365)

主 旨：昆盈企業108年股東常會重要決議事項

發言人：卓世坤

說 明：

1.股東常會日期:108/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司107年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司107年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案，任期自108年6月21日至111年6

月20日止，董事當選人為:卓世坤、卓進興、魏永發、吳慶輝、胡漢良，獨立董事當選人

為:許鴻租、高振宇、蔡安地

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司資本公積配發現金股利案

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)通過訂定本公司「董事選任程序」案

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

(7)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案

(8)通過解除本公司董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無