【公告】旺旺保董事會議決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月24日

公司名稱：旺旺保 (2816)

主 旨：旺旺保董事會議決議召開111年股東常會

發言人：潘少昀

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台北市中山北路4段1號圓山飯店2樓敦睦廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業及財務報告。

2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。

3.110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.110年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.修訂誠信經營政策報告。

6.修訂永續發展實務守則報告。

7.修訂永續發展政策報告。

8.修訂專案運用公共及社會福利事業投資處理程序報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認110年度營業報告書及財務報表案。

2.承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.討論修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。

2.討論修訂本公司董事選舉辦法部分條文案。

3.討論修訂本公司股東會議事規則部分條文案。

4.討論修訂本公司章程部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第26屆董事9席(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:無。