【公告】旭隼董事會決議召開110年股東常會相關事宜

中央社
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日 期：2021年02月25日

公司名稱：旭隼 (6409)

主 旨：旭隼董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：王國欽

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/25

2.股東會召開日期:110/06/21

3.股東會召開地點:台北市內湖區新堤頂大道一段三二七號二樓(莉蓮會館)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○九年度營業報告。

(2)本公司一○九年度審計委員會審查報告。

(3)本公司一Ｏ九年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬以資本公積發放現金案。

(2)修訂本公司「董事選任程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/23

11.停止過戶截止日期:110/06/21

12.其他應敘明事項:無

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