【公告】旭軟109年股東常會改選第八屆董事案

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年06月18日

公司名稱：旭軟 (3390)

主 旨：旭軟109年股東常會改選第八屆董事案

發言人：李信穎

說 明：

1.發生變動日期:109/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)鉅祥企業股份有限公司，代表人: 林於晃/鉅祥企業（股）公司董事長

(2)李益然/台灣富貴電子工業(股)公司董事長

(3)江聰富/盛益(股)公司總經理

(4)呂清河/川楓科技股份有限公司監察人

(5)周芳文(獨立董事)/建智聯合會計師事務所合夥會計師

(6)邱志昇(獨立董事)/鉅祥企業（股）公司獨立董事

舊任監察人：

(1)王淑英/書芳園西餐廳負責人

(2)林顯國/日益茂工業股份有限公司董事

(3)吳長政/開心茶行負責人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)鉅祥企業股份有限公司，代表人: 林永寶/鉅祥企業（股）公司副總經理

(2)李益然/台灣富貴電子工業(股)公司董事長

(3)江聰富/盛益(股)公司總經理

(4)呂清河/川楓科技股份有限公司監察人

(5)周芳文(獨立董事)/建智聯合會計師事務所合夥會計師

(6)邱志昇(獨立董事)/鉅祥企業（股）公司獨立董事

(7)陳思儒(獨立董事)/美商英特爾亞太科技有限公司台灣分公司業務經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

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7.新任者選任時持股數:

新任董事:

(1)鉅祥企業股份有限公司，代表人:林永寶/9,940,956股

(2)李益然/ 378,000股

(3)江聰富/1,827,754股

(4)呂清河/ 895,688股

(5)周芳文/ 0股

(6)邱志昇/ 0股

(7)陳思儒/ 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13

9.新任生效日期:109/06/18~112/06/17

10.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無

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