【公告】旭軟董事會決議召開110年股東常會日期及相關事宜

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日 期:2021年03月23日

公司名稱:旭軟 (3390)

主 旨:旭軟董事會決議召開110年股東常會日期及相關事宜

發言人:李信穎

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○九年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○九年度營業報告書、個體及合併財務報告。

(2)承認一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬以資本公積發放現金案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1) 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以

書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年04

月23日起至民國110年05月03日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務

請於民國110年05月03日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否

列入議案結果。郵寄者以送達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字

樣,以掛號函件寄送。

受理提案處所:本公司財務部;

地址:桃園市龜山區南上路522號;

聯絡電話:03-2220998,分機200,官先生。

(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前,依

規定將相關資料送達本公司,並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

(3)開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股

東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部

洽詢補發(電話:02-23892999)。另依據證券交易法第二十六條之二規定,凡持股未滿一

千股之股東,本次股東常會之召集通知概依公告為之。