【公告】旭源111年股東常會全面改選董事及獨立董事

日 期:2022年06月08日

公司名稱:旭源 (8421)

主 旨:旭源111年股東常會全面改選董事及獨立董事

發言人:楊素鍰

說 明:

1.發生變動日期:111/06/08

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:黃南源

董事:莊雅萍

董事:旭耀投資有限公司

董事:鄭淑靜

董事:莊雯秋

董事:張澤宏

獨立董事:楊榮清

獨立董事:張玉珠

獨立董事:林錦煌

4.舊任者簡歷:

董事:黃南源 旭源包裝科技股份有限公司董事長

董事:莊雅萍 旭源包裝科技股份有限公司總經理

董事:旭耀投資有限公司

董事:鄭淑靜 歐本創意數位科技有限公司財務長

董事:莊雯秋 眾智聯合會計師事務所會計師

董事:張澤宏 長安電機股份有限公司總經理

獨立董事:楊榮清 前鼎光電股份有限公司品保處副理

獨立董事:張玉珠 眾智聯合會計師事務所協理

獨立董事:林錦煌 中華大學科技管理學系教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:黃南源

董事:莊雅萍

董事:旭耀投資有限公司

董事:鄭淑靜

董事:楊晴翔

董事:旭鴻投資有限公司

獨立董事:林錦煌

獨立董事:張玉珠

獨立董事:池宜曇

6.新任者簡歷:

董事:黃南源 旭源包裝科技股份有限公司董事長

董事:莊雅萍 旭源包裝科技股份有限公司總經理

董事:旭耀投資有限公司

董事:鄭淑靜 歐本創意數位科技有限公司財務長

董事:楊晴翔 新苑開發股份有限公司董事長暨執行長

董事:旭鴻投資有限公司

獨立董事:林錦煌 中華大學工業管理學系教授

獨立董事:張玉珠 眾智聯合會計師事務所 理

獨立董事:池宜曇 詮益會計師事務所會計師

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿,全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:黃南源 2,696,464股

董事:莊雅萍 3,205,015股

董事:旭耀投資有限公司 9,081,949股

董事:鄭淑靜 419,183股

董事:楊晴翔 16,000股

董事:旭鴻投資有限公司 4,265,288股

獨立董事:林錦煌 0股

獨立董事:張玉珠 0股

獨立董事:池宜曇 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/10~111/06/09

11.新任生效日期:111/06/08

12.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無