【公告】旭東環保109年股東常會重要決議
日 期:2020年05月29日
公司名稱:旭東環保 (1343)
主 旨:旭東環保109年股東常會重要決議
發言人:董妍伶
說 明:
1.事實發生日:109/05/29
2.發生緣由:公告本公司108年股東常會重要決議
一、承認事項:
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認108年度盈餘分派案。
二、討論事項:
(1)通過本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
三、選舉事項:
提前全面改選董事7席(含獨立董事3席)。
四、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無