【公告】旭暉應材董事會決議召開111年度股東常會(變更股東常會召開地點)

日 期:2022年05月04日

公司名稱:旭暉應材 (6698)

主 旨:旭暉應材董事會決議召開111年度股東常會(變更股東常會召開地點)

發言人:李芳春

說 明:

1.董事會決議日期:111/05/04

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:台南市安南區科技五路123號(本公司三廠)(變更)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告案

(2) 110年度審計委員會查核報告案

(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派案

(4) 110年度盈餘分派現金情形

(5) 訂定本公司「一一0年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」報告案

(6) 庫藏股買回執行情形報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度營業報告書及財務報表案

(2) 110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 訂定「董事選舉辦法」案

(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3) 修訂「公司章程」案

(4) 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

a.股票最後過戶日:111年4月8日(因4月9日適逢星期例假日,

故現場過戶提前至111年4月8日,掛號郵寄者以

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111年4月9日(最後過戶日)郵戳為憑)

b.依據公司法第172-1條規定,受理1%股東提案權說明:

(1)受理期間:自111年3月23日至111年4月1日止,每日上午8點30分至下午5時止,

受理股東提案申請。

(2)受理處所:旭暉應用材料股份有限公司(財務部)台南市安南區工業一路36號

c.電子投票行使期間:自民國111年5月7日至111年6月5日止

d.本公司原訂股東常會地點為台南市安南區工業二路31號

(經濟部南臺灣創新園區服務館),變更開會地點為

台南市安南區科技五路123號(本公司三廠)。