【公告】旭暉應材代重要子公司宏碩系統股份有限公司111年股東臨時會召集日期、地點及事由討論案

日 期:2022年06月27日

公司名稱:旭暉應材 (6698)

主 旨:代重要子公司宏碩系統股份有限公司111年股東臨時會召集日期、地點及事由討論案

發言人:李芳春

說 明:

1.董事會決議日期:111/06/27

2.股東臨時會召開日期:111/08/15

3.股東臨時會召開地點:苗栗縣頭份市中正路 598 巷 31號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資案

(2)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資擬請

原股東全數放棄優先認購權案

(3)擬提前全面改選董事案

(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/07/17

11.停止過戶截止日期:111/08/15

12.其他應敘明事項:

a.股票停止過戶日期:茲依公司法第一六五條規定,

自111年7月17日起至111年8月15日止,停止股票過戶

轉讓登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,

因最後過戶日民國111年7月16日適逢星期例假日,故現

場過戶者請於民國111年7月15日(星期五)下午4:30前,

親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務

代理部」(台北市忠孝東路二段九十五號一樓),辦理

過戶手續,掛號郵寄者以民國111年7月16日(最後過戶日)

郵戳日期為憑。

b.股東臨時會開會通知書及委託書將於開會前十五日寄發,

屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本

公司股務代理人洽詢補發(電話02-3393-0898)。

c.依據證交法第二十六條之二規定,對持有記名股票未滿一千股

之股東,其股東臨時會之召集通知得以公告方式為之;故本次

股東臨時會之開會通知書及委託書,對於本公司持股一千股以下

之股東不另寄發,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

d.另依公司法第一八三條規定,股東臨時會之議事錄得以公告方式

為之,故本次股東臨時會之議事錄,以輸入公開資訊觀測站之公告

方式為之,不另寄發。

e.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會

開會二十三日前,檢附相關資料送達本公司(地址:苗栗縣頭份市

中正路598巷31號)。

f.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。

g.股東報到時間為09:30,即開始受理股東報到,本次股東臨時會未發放紀念品。

h.除分函通知各股東外,特此公告。