【公告】旭暉應材代重要子公司宏碩系統股份有限公司111年度股東常會重要決議事項

日 期:2022年06月27日

公司名稱:旭暉應材 (6698)

主 旨:代重要子公司宏碩系統股份有限公司111年度股東常會重要決議事項

發言人:李芳春

說 明:

1.股東常會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

決議通過承認本公司110年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

決議通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

決議通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)決議通過「取得或處分資產處理程序案」修訂案 。

(2)決議通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

7.其他應敘明事項:無